離岸公司賬戶不能接收的敏感國家款有哪些?

離岸賬戶離岸賬戶匯款

2015-12-11 14:17 添加評論

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1

annayu

贊同來自: 離岸小編

美國經濟制裁國家：伊朗、伊拉克、俄羅斯、科威特、黎巴嫩、利比里亞、津巴布韋、利比亞、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果等

2015-12-11 15:41 添加評論

0

愛中國

被美國制裁的國家。百度一下就看見

2015-12-11 15:12 添加評論

0

Kai001

http://www.sejiemei22.com/question/58980

2015-12-14 10:02 添加評論

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離岸賬戶哪些國家的錢不能收,哪些國家屬于敏感國?問

目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
離岸公司現在國內賬戶不能開了，只能選小國家的銀行開戶嗎？問

別聽說，離岸公司在國內銀行可以開離岸賬戶，NRA賬戶。你開不了不代表別人開不了。別人開不了也不代表你開不了。只是現在門檻提高了，一般的小公司很難達到銀行開戶要求而已。答
香港公司賬戶有哪些敏感國家不能收？問

不能收被美國制裁的國家的美金。答
香港東亞銀行公司賬戶有哪些國家的款項是不能接收的嗎問

參考sdn名單答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
注銷香港公司后離岸賬戶馬上不能用了嗎問

注銷了香港公司銀行查詢到公司已注銷也會停止賬戶使用。如果里面有資金被凍結就比較麻煩，需要重新恢復公司才能取出，最好是在注銷公司之前把銀行賬戶先注銷了。答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.sejiemei22.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
收了敏感國家的錢離岸賬戶被凍結怎么辦？問

可以跟銀行溝通，看能不能解凍，一般正常銀行是不接受敏感國家款項，除了星展銀行是可以接收敏感國家款項答
香港離岸公司收匯,菲律賓是敏感國家嗎?問

菲律賓還好吧答

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