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了解真實(shí)性和你公司實(shí)力。答
填寫盡職調(diào)查表是必須要的。但沒有規(guī)定說你填了這個(gè)表格就不銷戶,這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規(guī)而定。答
2017年7月1日開始 離岸賬戶可能都需要提供審計(jì)報(bào)告答
銀行也說要對我們離岸賬號(hào)盡職調(diào)查答
趕緊換匯豐答
離岸賬戶需要在岸關(guān)聯(lián)公司答
平安銀行離岸賬戶評為普通客戶銷戶答
不好講,現(xiàn)在開香港賬戶非常不容易,還是盡量不要跟敏感國家往來,避免被關(guān)閉了。答
現(xiàn)在香港公司開國內(nèi)離岸賬戶還在提供國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司資料,并且銀行需要去公司經(jīng)營場所去考察拜訪。答
賬戶長期不活躍的話是會(huì)被關(guān)閉的,現(xiàn)在開戶不容易,一定要好好維護(hù)哦~答
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