離岸銀行客戶盡職調查沒有本地關聯公司怎么辦?

離岸賬戶離岸賬戶使用

2020-07-31 15:43 添加評論

3 個回答

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贊同來自: 東東轟

用關聯公司信息，來確認你業務的真實性和你的盈利能力，即你能給銀行帶來業務，
銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：
（1）你業務的真實性，所以開戶時有國內或香港有關聯公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審核是有優勢的，（反避稅反洗錢，業務真實，銀行才不會有風險）；
（2）你后續能否把業務做起來（只有你業務能做起來，銀行才能從你的賬戶上賺到錢）

2021-01-21 17:34 添加評論

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William

國內的離岸賬戶實地調查的話，如果沒有本地關聯公司可能面臨銷戶吧。

2020-08-02 22:20 添加評論

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Allen

銀行也說要對我們離岸賬號盡職調查

2021-07-02 00:22 添加評論

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離岸賬戶盡職調查要求有深圳關聯公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關聯國內公司，沒有容易被清理。現在SOHO很難用香港離岸公司開國內離岸賬戶了。答
離岸賬戶盡職調查為什么要關聯公司？問

了解真實性和你公司實力。答
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趕緊換匯豐答
銀行盡職調查發現為空殼離岸公司拒絕開戶嗎？問

空殼公司肯定不給開戶的答
離岸公司客戶盡職調查評估表應該怎么填？問

不懂問客戶經理答
離岸公司客戶盡職調查評估表中資產來源如何填寫?問

離岸公司的盡職審查表的資金來源如何填寫都不知道來開公司干啥答
香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎？問

A：香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎？這個不一定，首先要看業務合同產生地了。如果本身雙方均為在國內有公司有辦公室，只要在香港設立公司并且設立賬戶，如果在香港沒有實際業務產生，那么算不上本土交易了。香港稅務局如何判斷是否是在岸經營和離岸經營，最答
國內銀行開離岸公司賬號要有國內關聯公司嗎?問

是的，為了防洗Q，現在銀行要求都挺嚴格的，內地這邊開離岸賬戶基本需要有關聯的內地公司，還需要有真實貿易資料。答
平安銀行離岸賬戶調查國外私人匯款要寫有客戶為個人嗎問

現在平安離岸賬戶到國個私人賬戶難咯，據說很難審核通過。答
離岸賬戶開戶盡職調查表里的在岸關聯企業一定要填寫嗎？問

離岸賬戶需要在岸關聯公司答

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