平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表怎么填合適

離岸賬戶使用離岸賬戶平安銀行平安銀行離岸賬戶

2016-07-19 15:15 添加評(píng)論

2 個(gè)回答

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Kai001

按表上的問題如實(shí)填寫或勾選就是了。

2016-07-20 00:29 添加評(píng)論

0

F2conge

http://www.sejiemei22.com/question/62599

2016-07-25 08:42 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表填了還會(huì)被銷戶嗎？問

平安銀行離岸賬戶評(píng)為普通客戶銷戶答
平安銀行離岸賬戶盡職調(diào)查表需要經(jīng)理上門嗎問

開離岸賬戶銀行需要派人實(shí)地考察。答
平安銀行離岸賬戶申請(qǐng)密碼重置期間能接收匯款嗎？問

只要離岸賬戶沒有凍結(jié)，修改密碼不影響收款。答
平安銀行離岸賬戶填寫調(diào)查表應(yīng)該寫國(guó)內(nèi)地址還是香港地址？問

深發(fā)展被平安收購(gòu)后那些用他們離岸賬戶的就沒有好日過(guò)了，注銷算了。答
平安銀行離岸賬戶要填調(diào)查表嗎?問

現(xiàn)在各銀行為了加強(qiáng)離岸賬戶反洗錢審核，都需要對(duì)離岸賬戶進(jìn)行相應(yīng)的盡職調(diào)查，如果盡職調(diào)查審核沒有通過(guò)，可能影響離岸賬戶后續(xù)使用，所以一定要認(rèn)真對(duì)待。調(diào)查內(nèi)容大概：實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、實(shí)際控制人、辦公地址，公司人數(shù)、前10大交易對(duì)手的名稱（前5名境內(nèi)客戶，前5名境外答
交行離岸賬戶盡職調(diào)查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調(diào)查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問

開曼公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
平安銀行離岸賬戶黑名單國(guó)家問

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶到賬有短信提醒功能嗎？問

您好，平安離岸賬戶有短信提醒服務(wù)的，需要你開通。平安銀行的公司金衛(wèi)士開通離岸賬戶短信通知服務(wù)，讓客戶更及時(shí)全面掌握本外幣、離岸賬戶動(dòng)態(tài)；此外，除了在柜臺(tái)，客戶還可以通過(guò)我行網(wǎng)銀，更方便地開通“公司金衛(wèi)士”所有服務(wù)。 1、賬戶余額變動(dòng)匯總通知：每日營(yíng)業(yè)終了答
平安銀行離岸賬戶開立信用證怎么收費(fèi)？問

平安銀行離岸賬戶開立信用證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：開立進(jìn)口信用證：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，效期6個(gè)月以上，每3個(gè)月加收0.15%，收足保證金者不加收）；進(jìn)口信用證修改/撤證：USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，增額部分按開證標(biāo)準(zhǔn)答

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