平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調查嗎?

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶離岸業務平安銀行

2016-08-24 10:21 添加評論

4 個回答

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Q7young

不只是離岸賬戶，所有銀行賬戶如有需要都要接受反洗錢調查吧
不過現在重點還是離岸賬戶，畢竟是境外外匯賬戶，估計前幾年用來洗錢的不少，要不然也不會注銷掉那么多。

2016-08-24 10:30 添加評論

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USD360

要排查清理賬戶啊，很早就開始了。

2016-08-24 17:39 添加評論

0

baozhu

都要接受反洗錢調查。

↓
↓
離岸賬戶客戶反洗錢工作實施細則
http://www.sejiemei22.com/question/62227

2016-08-26 02:09 添加評論

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kinben

年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。

2016-08-26 09:59 添加評論

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結問

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
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