平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結

只是因為個人每年結匯額度只有5萬美金，將美金分別匯到自己和老婆親人的個人賬戶了，這也涉嫌洗錢啊？

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行離岸業務

2015-10-12 08:42 添加評論

7 個回答

hada1988

贊同來自: RiEa 、qu6187

這樣分散把美金匯到個人應該會涉嫌洗錢吧，以前不管，但現在查得很嚴，不過你都是匯到親人私人賬戶，應該問題不大，讓他凍結慢慢調查吧。

2015-10-12 08:44 添加評論

jasmin

贊同來自: Lost008

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一個電話就可以讓我們銷戶了？關鍵是銷戶了之后里面的錢已經押了我們半年了還是不給提出來。

2018-12-10 17:26 1 條評論

ANGOOD

離岸賬戶政策收緊的節奏

2015-10-12 15:31 添加評論

DG00

這樣子也查？不是說只查跟敏感國家有交易的那些嗎？？

2015-10-12 16:46 添加評論

taibai

離岸賬戶大額美金結匯麻煩了

2015-10-12 16:52 添加評論

dehong

殺雞儆猴

2015-10-14 10:22 添加評論

順風車

聽說平安銀行最近以涉嫌洗錢理由凍結了不少離岸賬戶

2016-06-27 10:22 添加評論

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