離岸賬戶接地下錢莊匯款會有什么問題嗎?

要是客戶通過地下錢莊匯貨款到離岸賬戶，我方在未知的情況會受影響嗎

離岸賬戶

2016-11-25 16:45 添加評論

6 個回答

YIUI

能到賬了就不會有什么問題吧
一般銀行懷疑款項有問題是先調查，不給入賬的。

2016-11-25 23:40 添加評論

wzhen

通過地下錢莊匯款隨時可能被凍結賬戶

2020-09-09 01:16 添加評論

拉邦

因地下錢莊賬戶被凍結的可不少哦

2020-09-14 10:31 添加評論

xinsj

如果那邊的賬戶出現(xiàn)問題的話就會受牽連被凍結，存在風險。

2020-09-15 10:48 添加評論

Emily司馬移

存在風險，香港賬戶從6月開始管控特別嚴格，不論是現(xiàn)有賬戶的交易還是新的開戶申請都很嚴，也是從6月開始多數(shù)香港公司也都不能再安排國內(nèi)見證開戶，新加坡銀行從9月中旬開始變嚴，現(xiàn)有賬戶目前反饋情況還好，新的開戶申請被拒絕的明顯增多
9月22日曝出的全球銀行可疑交易問題，也會讓各國都再次升級對賬戶的監(jiān)管力度

2020-09-24 16:47 添加評論

thewind

地下錢莊匯款隨時會被凍結賬戶，甚至銷戶，惹上官司。

2021-03-16 15:01 添加評論

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