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離岸公司在國內開戶被勸退 是因為金融賬戶信息交換的原因嗎?

2016-12-21 15:28 添加評論
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foress80

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怕被罰款
2016-12-21 16:22 添加評論
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KingStar

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最近主要針對營業額比較小的離岸公司,沒有國內關聯公司擔保的及常跟高風險國家交易的進行清退,應該也是跟CRS既然實行有關。
2016-12-22 10:38 添加評論
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卓瑞mandy小丁

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有些離岸公司在國內開的OSA或是NRA賬戶被國內勸退有以下幾種情況:
1、沒有正規的貿易,有洗錢的嫌疑
2、滿足不了銀行的留存要求,比如賬戶一年走賬數量少,賬戶不活躍
3、未及時做年檢,不能配合銀行做賬戶年檢,所以銀行通知銷戶
2016-12-22 11:47 添加評論
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weixiong 手機版

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離岸賬戶客戶地址為家庭住址的,原則上都被進行勸退。
2016-12-22 13:15 添加評論
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zen9

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現在在國內開離岸賬戶要掛靠實體公司的
2016-12-26 09:12 添加評論

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  • 最新活動: 2016-12-26 09:12
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