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香港匯豐來電審查幾個月前的匯款用途, 是干什么呢？？？

2017-02-08 18:47 添加評論

    7 個回答

2

hefo

贊同來自: logitiger 、alice

收到匯豐要求提供幾家客戶資料

與貴公司之間的關係:
(例如供應商 , 買家, 相關公司)
· 合作時間:
交易公司是哪個國家的公司:
· 交易目的 / 原因 :
(如此交易與貿易業務有關，請具體貿易產品。）
· 請提供發票, 簽署的合同或其他任何證明文件:
(如發票，合同，提單，如無法提供證明文件，請說明原因 )

所有提供的資料是絕對保密及只供內部用途
2017-08-30 16:42 添加評論
1

jeff1900

贊同來自: logitiger

例行抽查，你如實匯報就行了，不會有問題
2017-02-21 10:33 添加評論
0

bu1984

贊同來自:

懷疑涉嫌洗錢了吧
2017-02-20 09:18 添加評論
0

旺籽籽

贊同來自:

香港匯豐銀行客服來電問匯款用途
估計是金額比較大，還有就是收款地區比較敏感吧。
2017-07-11 17:38 添加評論
0

wulala

贊同來自:

之前就遇到過香港匯豐電匯到美國遭遇審查
2017-10-26 15:17 添加評論
0

alice

贊同來自:

款項可疑抽查很正常，合法的貿易款項提供資料基本不會有問題。
2018-07-16 00:47 添加評論
0

zen9

贊同來自:

香港匯豐賬戶被審查提供交易理由
2019-03-01 15:17 添加評論

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