香港公司必須要做scr嗎?
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肯定要做SCR了。今年的新政策。為了配合各國政府清理恐怖組織,打擊犯罪,全球加大查處涉及洗黑錢的公司,香港政府提升全港香港公司實益擁有權的透明度,采取的規范之前所有已注冊公司及之后新注冊公司的一個措施。
從2018年3月1日起,實施的《2018年公司(修訂)條例》中,有一項重要規定——凡所有在冊香港公司均需向香港注冊處遞交NR2表格:(即:登記冊及公司紀錄備存地點通知書Notice of Location of Registers and Company Records),并將每間在港公司的SCR(即:重要控制人登記冊)存放在香港地址,且必須指定一名香港“指定代表”作為向執法人員提供資料及相關援助信息的聯絡點。
注:若適用公司沒有履行上述規定, 有關公司及其每名責任人均屬犯罪將面臨罰款。有關公司及每名負責人可各處第四級罰款(即25000元),如情況適用,另每日各罰款700元。對于填寫內容確保真實,虛假陳述即屬犯罪一經定罪,可處罰100,000-300,000元及監禁6個月至2年。
注:其實這個措施并不是香港最早開始的,在離岸公司中,BVI公司才是最早實施的。
【2015年英屬維京群島(BVI)商業公司(修訂)法(“修正案”)已于2015年12月31日公布,并于2016年1月15日生效:修正案的第27條和第28條(包括董事名冊存檔規定)將于2016年4月1日生效】。
所以BVI是最早開始實施董事名冊存檔的,其主要目的,也是因為方案實施之前,BVI對所屬地注冊的公司董事股東相關信息完全保密,不允許被查冊。
但是這項方案實施之后,持有法院命令及有關政府機關書面要求,或公司或其注冊代理人以及由該公司以書面授權,均有權查閱向公司注冊處提交的董事名冊的副本
塞舌爾公司是在2017年11月20日前要求備檔完成,是第二個離岸地實施這個政策。第三就是現在的香港。
從2018年3月1日起,實施的《2018年公司(修訂)條例》中,有一項重要規定——凡所有在冊香港公司均需向香港注冊處遞交NR2表格:(即:登記冊及公司紀錄備存地點通知書Notice of Location of Registers and Company Records),并將每間在港公司的SCR(即:重要控制人登記冊)存放在香港地址,且必須指定一名香港“指定代表”作為向執法人員提供資料及相關援助信息的聯絡點。
注:若適用公司沒有履行上述規定, 有關公司及其每名責任人均屬犯罪將面臨罰款。有關公司及每名負責人可各處第四級罰款(即25000元),如情況適用,另每日各罰款700元。對于填寫內容確保真實,虛假陳述即屬犯罪一經定罪,可處罰100,000-300,000元及監禁6個月至2年。
注:其實這個措施并不是香港最早開始的,在離岸公司中,BVI公司才是最早實施的。
【2015年英屬維京群島(BVI)商業公司(修訂)法(“修正案”)已于2015年12月31日公布,并于2016年1月15日生效:修正案的第27條和第28條(包括董事名冊存檔規定)將于2016年4月1日生效】。
所以BVI是最早開始實施董事名冊存檔的,其主要目的,也是因為方案實施之前,BVI對所屬地注冊的公司董事股東相關信息完全保密,不允許被查冊。
但是這項方案實施之后,持有法院命令及有關政府機關書面要求,或公司或其注冊代理人以及由該公司以書面授權,均有權查閱向公司注冊處提交的董事名冊的副本
塞舌爾公司是在2017年11月20日前要求備檔完成,是第二個離岸地實施這個政策。第三就是現在的香港。