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離岸賬戶的錢轉(zhuǎn)到個人外匯結(jié)算賬戶,要提供真實貿(mào)易手續(xù)嗎

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cadelite1989

贊同來自: YIUI

離岸賬戶轉(zhuǎn)錢到國內(nèi)個人賬戶需要提供的材料,具體如下:
1、需要提供詳細準(zhǔn)確的付款人姓名、銀行賬戶號碼;
2、需要提供詳細準(zhǔn)確的收款人名字、開戶銀行名稱、地址及銀行的
SWIFTCODE、收款人賬號;
3、需要提供付款人的護照,收入證明等。

境內(nèi)個人每人每年等值5萬美元的結(jié)售匯額度。根據(jù)外管局規(guī)定,境內(nèi)居民外匯儲蓄賬戶原則上不得用于對公結(jié)算。境外公司給境內(nèi)個人匯款,下列情況原則上不能入賬:
1、對方是證券公司,投資公司;
2、匯款附言可以看出是貿(mào)易貨款;
3、收款人申報該款項是資本項下或者是貿(mào)易貨款;
4、其它當(dāng)?shù)赝夤苷J為不能入賬的款項。

如果這筆款項不屬于貿(mào)易及經(jīng)營投資性外匯,一般可以入賬,但銀行同時會對這筆款項的真實性和合法性進行審核。

境內(nèi)個人接收金額在等值3000美元以下(含)的匯入?yún)R款,銀行在了解款項資金性質(zhì)不屬于貿(mào)易及經(jīng)營投資性外匯,在賬號戶名一致的前提下,可直接解付至個人外匯儲蓄賬戶。若金額超過,需要辦理申報后才能入賬。
2023-05-12 09:50 添加評論
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馬釘鹿的金子

贊同來自: 小快車

需要提供相關(guān)貿(mào)易合同或傭金合同才能入賬。
2021-05-31 09:23 添加評論

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