收了蘇丹的錢離岸賬戶被封怎么辦？

離岸賬戶

2018-07-09 11:23 1 條評論

5 個回答

matt

贊同來自: Jay

高危國家，被封正常。

2018-07-10 10:23 添加評論

Jay

贊同來自: CZ海業

盡量少和敏感國家(包括貧窮落后戰亂國家)發生資金往來，萬一有也不可大量多次；平時走賬資金落差也不要太大，比如一下走幾千萬，一下走幾千幾萬。不過退一步說，如果資金往來都有相關單據憑證可以證實，應該也是沒問題，除非一些銀行的硬性規定希望有所幫助

2018-08-01 17:08 添加評論

shawnjie

現在銀行越來越嚴格，收個款銀行各種調查。幾本沒辦法恢復了，樓主還是換銀行吧。

2018-07-09 11:27 添加評論

世貿企業Ian

被封基本上是沒有辦法解封了。
唯一的辦法只能離岸賬戶重新開戶了。而且建議是去另外的銀行開戶，開戶的時候銀行做KYC時交易對手盡量不要提及蘇丹，因為蘇丹是敏感地區，很多銀行是不接受開戶的。

關于離岸賬戶或者離岸公司的更多問題歡迎交流討論。
Tel/Wechet: 18969020873

2018-07-09 14:41 添加評論

kokia

收高危國家匯款前要先問問你開戶行客戶經理啊

2018-07-09 16:28 添加評論

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收了敏感國家的錢離岸賬戶被凍結怎么辦？問

可以跟銀行溝通，看能不能解凍，一般正常銀行是不接受敏感國家款項，除了星展銀行是可以接收敏感國家款項答
南蘇丹匯款到香港離岸賬戶有什么限制嗎問

南蘇丹妥妥的高風險地區答
香港離岸賬戶能收蘇丹的匯款嗎問

蘇丹是高風險國家，離岸帳戶不要與這些高風險國家地區有款項往來。答
銀行關閉離岸賬戶是什么原因呢？問

離岸賬戶進臟錢的話分分鐘會被關閉。答
交行離岸賬戶盡職調查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
廣發銀行可以開離岸賬戶嗎？問

廣發是nra啊答
離岸賬戶這一波銷戶太狠太沒人性了問

我是美國富港銀行客戶經理，想開海外賬戶的可聯系我，開戶時間短，手續簡單答
什么是離岸賬戶問

離岸賬戶（offshore bank account,也稱為海外或非居民賬戶）是您在您居住地以外的國家或地區開設的賬戶。雖然該術語可能起源于海峽群島在地理上與英國“離岸”，現在泛指任何具類似特點的海外銀行賬戶。離岸賬戶可以由公司、個人、信托或基金會開立和維答
辦交通銀行離岸賬戶一定要先預存5萬美金嗎?問

對啊，現在外幣賬戶開不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴，業務如何開展？聽說目前廣東大灣區范圍的匯豐支行，有提供開離岸賬戶，免預存款，但是要求股東在國內有關聯公司，當然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預約的。有意可以聯系我們，登尼特-日聰，廣州市答
開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問

開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發日在最近3個月內的注冊代理證明書； 3、簽發日在最近一年內的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答

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