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如要離岸賬戶不受影響,需要注意哪些?

如要離岸賬戶不受影響,需要注意哪些?
1.確保交易背景真實性,盡量保留完整交易單據,以防有需要時提交給銀行審核。
2.避免與敏感、高風險國家進行交易,比如伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴、蘇丹、沙特等。
3.采取公對公付款,最好使用一部分L/C以確認貿易身份,盡量減少個人交易。
4.保持賬戶活躍度,超過3個月不活動的賬戶很可能被清理。
5.盡量避免大額資金的急進急出,保持賬戶有定的存款。
6.確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,及時回復銀行的通知,積極配合銀行調查。
7.不要把賬戶借給朋友收匯或付匯。
8.絕不參與洗錢等非法交易。比如著名的"買家多打一筆錢、幫轉給國內供應商”的外貿騙局定能心懷僥幸去助紂為虐。
9.香港離岸賬戶不做零申報,每年合規報稅、做賬審計。
10.建議多開一個備用帳戶,以兔因銀行突然關閉帳戶,新帳戶不能及時到位,期間公司無法收付款。
2019-10-21 15:05 添加評論

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