申請加拿大 MSB牌照需要有哪些資料
加拿大MSB牌照所需提交的材料：
1. 加拿大公司基本資料，包括公司稅號
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個人資料和聯(lián)系方式
3. 在加拿大當(dāng)?shù)氐霓k公室地址
4. 公司服務(wù)類型
5. 總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表
6. 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）
7. 合規(guī)專員聯(lián)系方式
8.分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)）
主要受監(jiān)管對象：
外匯交易；轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)；兌現(xiàn)/出售匯票、旅行支票等；其他貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)
監(jiān)管條件
1. 在加拿大注冊成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境內(nèi)的銀行賬戶
4. 對合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查
5. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，公司人員具備一定的行業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。
6. 財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好。
7. 最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中必須包括公司董事和合規(guī)專員
1. 加拿大公司基本資料，包括公司稅號
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個人資料和聯(lián)系方式
3. 在加拿大當(dāng)?shù)氐霓k公室地址
4. 公司服務(wù)類型
5. 總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表
6. 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）
7. 合規(guī)專員聯(lián)系方式
8.分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)）
主要受監(jiān)管對象：
外匯交易；轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)；兌現(xiàn)/出售匯票、旅行支票等；其他貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)
監(jiān)管條件
1. 在加拿大注冊成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境內(nèi)的銀行賬戶
4. 對合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查
5. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，公司人員具備一定的行業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。
6. 財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好。
7. 最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中必須包括公司董事和合規(guī)專員
