申請加拿大MSB牌照有什么要求？
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贊同來自: 栗子
在加拿大，所有提供貨幣服務(wù)的機(jī)構(gòu)必須注冊并獲得MSB牌照。“MSB”是加拿大FINTRAC 金融管理局頒發(fā)的特定牌照，以便金融機(jī)構(gòu)合規(guī)地向客戶提供貨幣服務(wù)。持有MSB牌照的機(jī)構(gòu)必須遵守加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)的法規(guī)，并配合FINTRAC進(jìn)行監(jiān)管和報(bào)告工作。
申請加拿大MSB牌照 主要有以下步驟：
1、提供公司名稱，加拿大注冊地址
2、提供股東/董事的身份信息，護(hù)照資料
3、確認(rèn)公司和MSB經(jīng)營范圍
4、進(jìn)行加拿大公司注冊
5、準(zhǔn)備 MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)，以及撰寫申請材料
6、向加拿大金融部門遞交MSB牌照的申請
7、申請過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大FINTRAC提出的問題。
8、若加拿大FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明
申請加拿大MSB牌照 主要有以下步驟：
1、提供公司名稱，加拿大注冊地址
2、提供股東/董事的身份信息，護(hù)照資料
3、確認(rèn)公司和MSB經(jīng)營范圍
4、進(jìn)行加拿大公司注冊
5、準(zhǔn)備 MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)，以及撰寫申請材料
6、向加拿大金融部門遞交MSB牌照的申請
7、申請過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大FINTRAC提出的問題。
8、若加拿大FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明
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加拿大MSB牌照是一款全方面的牌照，經(jīng)營范圍涉及到外匯交易、匯款轉(zhuǎn)賬以及數(shù)字貨幣交易三大方面，很多支付公司、外匯公司以及區(qū)塊鏈交易平臺都持有這款牌照。加拿大MSB牌照并不難申請，找到靠譜的代理，通常2-3個(gè)月可以申請下來。所需的資料：1.一家海外公司，作為申請牌照的主體，通常會(huì)注冊加拿大公司來進(jìn)行申請2.填寫牌照申請所需的各類KYC表格（通常由代理公司完成）3.監(jiān)管局對牌照申請者進(jìn)行審核，期間可能會(huì)進(jìn)行一些問題補(bǔ)充4.審核通過，下牌加拿大MSB牌照在申請中，最關(guān)鍵的就是2.3步，沒有經(jīng)驗(yàn)的人很容易填寫錯(cuò)誤，或者問題回答不到位，導(dǎo)致牌照被拒絕。
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加拿大MSB申請的主要要求
法人實(shí)體：
公司是為獲得 MSB 許可證而設(shè)立的最常見的法人實(shí)體類型。您可以選擇在加拿大任何省或聯(lián)邦成立公司——這不會(huì)影響獲得許可證的過程。
辦公室：
注冊階段不需要設(shè)立辦事處。公司必須有合法地址，例如，可以是董事的家庭住址。不過，建議有一個(gè)商業(yè)地址。
人員：
在注冊階段，應(yīng)任命一名合規(guī)官 - 最好具有加拿大金融部門的經(jīng)驗(yàn)。
受益人：
您必須披露有關(guān)受益所有人的一些信息，例如姓名、出生地、居住國。
法人實(shí)體：
公司是為獲得 MSB 許可證而設(shè)立的最常見的法人實(shí)體類型。您可以選擇在加拿大任何省或聯(lián)邦成立公司——這不會(huì)影響獲得許可證的過程。
辦公室：
注冊階段不需要設(shè)立辦事處。公司必須有合法地址，例如，可以是董事的家庭住址。不過，建議有一個(gè)商業(yè)地址。
人員：
在注冊階段，應(yīng)任命一名合規(guī)官 - 最好具有加拿大金融部門的經(jīng)驗(yàn)。
受益人：
您必須披露有關(guān)受益所有人的一些信息，例如姓名、出生地、居住國。
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加拿大MSB牌照是由FINTRAC監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照。金錢服務(wù)類業(yè)務(wù)開始在加拿大經(jīng)營之前，都必須在FINTRAC上注冊MSB
加拿大MSB的監(jiān)管范圍是：1外匯交易2資金支付3兌換或出售匯票4虛擬貨幣交易。
加拿大MSB不需要繳納保證金，這是一個(gè)很大的優(yōu)勢。申請條件是你需要先注冊加拿大公司，以加拿大公司為監(jiān)管條件申請MSB牌照
加拿大MSB牌照申請流程：
1、申請加拿大公司和稅號
2、專業(yè)律所以公司為主體撰寫牌照申請資料
3、遞交給加拿大當(dāng)?shù)貙徍?br />
4、申請過程專業(yè)律所負(fù)責(zé)回答金融犯罪管理局提出的問題
5、審核通過可下牌
加拿大MSB的監(jiān)管范圍是：1外匯交易2資金支付3兌換或出售匯票4虛擬貨幣交易。
加拿大MSB不需要繳納保證金，這是一個(gè)很大的優(yōu)勢。申請條件是你需要先注冊加拿大公司，以加拿大公司為監(jiān)管條件申請MSB牌照
加拿大MSB牌照申請流程：
1、申請加拿大公司和稅號
2、專業(yè)律所以公司為主體撰寫牌照申請資料
3、遞交給加拿大當(dāng)?shù)貙徍?br />
4、申請過程專業(yè)律所負(fù)責(zé)回答金融犯罪管理局提出的問題
5、審核通過可下牌