于2000年成立。加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)部門（FIU）。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，總部位于渥太華，該中心協(xié)助偵查，預(yù)防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動(dòng)。FINTRAC的金融情報(bào)和合規(guī)職能是對(duì)加拿大人安全和保護(hù)加拿大金融體系完整性的獨(dú)特貢獻(xiàn)。類似于美國的CFTC。FINTRAC接受金融機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及安全。
資金服務(wù)業(yè)務(wù)范圍
外匯交易、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌現(xiàn)或出售匯票、旅行支票等
貨幣服務(wù)業(yè)的責(zé)任與義務(wù)
貨幣服務(wù)企業(yè)（MSB），需要了解適用于企業(yè)的所有義務(wù)。這包括向FINTRAC注冊(cè)的業(yè)務(wù)，向FINTRAC報(bào)告、保存記錄，KYC以及合規(guī)計(jì)劃的制定。
合規(guī)計(jì)劃要求
建立和實(shí)施全面有效的合規(guī)計(jì)劃是滿足您在PCMLTFA和相關(guān)法規(guī)下的所有報(bào)告，記錄保存，客戶身份識(shí)別和了解客戶要求的基礎(chǔ)。

合規(guī)計(jì)劃有五個(gè)必要要素。

1、任命負(fù)責(zé)執(zhí)行合規(guī)計(jì)劃的人員 - 合規(guī)官 ;

2、制定和應(yīng)用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)化措施;

3、一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估您的商務(wù)活動(dòng)和關(guān)系;

4、為員工，代理商和其他有權(quán)代表您行事的人員制定并維護(hù)書面的持續(xù)合規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃 ;

5、為了測(cè)試其整體有效性，每?jī)赡辏ㄗ畹停?duì)您的合規(guī)計(jì)劃（政策和程序，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和培訓(xùn)計(jì)劃）進(jìn)行有效性審查的制度和文件。

我們要申請(qǐng)加拿大MSB牌照，需要以下條件：
監(jiān)管條件
加拿大注冊(cè)的公司。
大合法地址。
境內(nèi)的銀行賬戶。
公司聯(lián)系電話。
合規(guī)專員或股東的背景調(diào)查。
擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，公司人員有一定的數(shù)字貨幣發(fā)行的資質(zhì)
財(cái)務(wù)狀況良好。
至少2名負(fù)責(zé)人員，其中1 名董事1名合規(guī)專員。

Fintrac MSB牌照所需提交的材料
司基本資料料，稅號(hào)。
公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（身**，護(hù)照，地址證明，聯(lián)系電話）
辦公室地址
服務(wù)類型選擇
總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表。
銀行賬戶信息
合規(guī)專員聯(lián)系方式
分支機(jī)構(gòu)（若有的情況下）
以上是我對(duì)加拿大MSB牌照的一個(gè)分享，要是有不懂或不能理解的地方歡迎私信我或評(píng)論，會(huì)及時(shí)回復(fù)同時(shí)希望此文對(duì)您有幫助。