澳洲AUSTRAC牌照在所有牌照中是很具有優(yōu)勢的，最近也有很多朋友在咨詢澳洲AUSTRAC牌照的辦理。接下來我們就來說說澳洲AUSTRAC牌照申請的全過程。
新牌照要求將把AML/CTF規(guī)則應用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所)。更具體地說，數(shù)字貨幣交易商將被要求:
1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會導致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護AML/CTF計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。
3、識別并驗證客戶身份。
4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。
申請澳洲AUSTRAC牌照需具備以下條件：
一 公司注冊
1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾；
2、公司在澳洲的注冊地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；
3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務性質，經(jīng)營方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。中介能為客戶提供澳大利亞當?shù)囟碌墓蛡蚍铡?br /> 5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；
6、公司注冊負責人Director的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

澳洲AUSTRAC牌照對于確保金融服務的合規(guī)性、增???強市場信任、保護金融市場免受非法活動侵害以及促進國際合作等方面發(fā)揮著重要作用
申請流程
1. 需要準備詳細的業(yè)務計劃、合規(guī)政策、反洗錢和反恐怖融資方面的程序、財務報告、董事和高管的背景信息等文件。
2. 首先，需要注冊澳大利亞商業(yè)號碼（ABN），這是在澳大利亞經(jīng)營業(yè)務的基本要求之一。
3. 提交AUSTRAC的許可證申請，通常是在線完成的。
4. 合規(guī)檢查：AUSTRAC將會對申請進行審查，包括對業(yè)務計劃、合規(guī)政策和程序的評估。
5. 可能需要進行面試，以進一步了解業(yè)務和合規(guī)措施。
6. 如果申請獲得批準，AUSTRAC將頒發(fā)許可證。
7. 一旦獲得牌照，需要不斷遵守AUSTRAC的合規(guī)要求，并進行定期報告和監(jiān)督。

所需材料：
1. 澳大利亞公司基本資料：包括公司稅號（沒有的話需要注冊一個）。
2. 董事詳細資料：包括護照掃描件、電話、住址等。
3. 需要提供澳大利亞的辦公室地址。
4.澳大利亞公司股東及董事的無犯罪記錄公證。
5. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案。
6. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案。