加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報部門（FIU）。該中心協助偵查，預防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動。FINTRAC的金融情報和合規職能是對加拿大人安全和保護加拿大金融體系完整性的獨特貢獻
加拿大FTR牌照簡稱加拿大MSB，貨幣服務企業（MSB），需要了解適用于企業的所有義務。這包括向FINTRAC注冊的業務，向FINTRAC報告、保存記錄，KYC以及合規計劃的制定。?
?加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位于渥太華。主要負責收集分析、評估和披露加國金融行業的相關資料，以保護加國的金融穩定及安全。?
加拿大FTR?MSB牌照優勢：?
加拿大MSB是目前所有國內AA類牌中辦理費用最低的牌照。?
加拿大MSB不需要繳納保證金。?
加拿大MSB牌照下牌時間快。?
加拿大MSB投訴少，口碑好。?
加拿大MSB牌照是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照。?

業務范圍?
加拿大MSB向公眾提供下列服務;?
●?外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。?
●?資金支付：使用電子資金轉帳網絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。?
●?兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。
申請加拿大FTR?MSB要求
辦理您的金錢服務業務牌照MSB：
?在開始在加拿大經營之前，您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業務(MSB)。即使您已在一個省或地區注冊為MSB，您仍然必須在我們這里注冊。有關您的所有MSB注冊義務，請參閱注冊您的貨幣服務業務。

合規計劃程序：
全面有效的合規計劃是您履行PCMLTFA及相關法規規定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間，重要的是要證明所需的文檔已經準備就緒，并且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓，能夠有效地執行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批準合規計劃，合規管理人員必須具有執行該計劃要求的必要權力。
你必須:
???????（1）指定合規負責人負責合規計劃的實施和監督;
???????（2）制定并應用由高級管理人員批準的最新的書面合規政策和程序;
???????（3）應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;
???????（4）為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定并維護書面培訓計劃;
MSB牌照的金融業務方案設計
??準備與撰寫申請材料
??向加拿大金融交易和報告分析中心(FIAC)遞交MSB牌照的申請
??申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FIAC)提出的問題。
??若加拿大金融交易和報告分析中心(FI**AC)需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。
目前所有的AA類監管牌照中，加拿大FTR?MSB牌照的性價比是最高的，費用最低，負面最少，是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。