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加拿大FTR牌照

加拿大FTR牌照(又稱MSB),屬于為數不多的無月維費的AA類牌照。相對來說,該牌照的監管范圍更加的全面。在所有的AA類監管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性價比是很高的,費用最低,負面最少的一個,也是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。
在目前來說,各大交易所持牌運營已經是一種趨勢,很多的交易所都會選擇提前持牌,再進行運營宣傳,這樣來說,一方面是有了備案,交易所合規運營,提前規避了諸多風險。
另外,同時持有多個國家的牌照對于項目方來說也是有益無害,在各國都有備案,保證合規運營,也讓投資者更加放心。無非也是一種實力的象征吧。
加拿大本身就是一個經濟項目發展的理想注冊地,加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質及經濟自由的國際排名都名列前茅,加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位,于2000年成立。它是一個獨立機構,向財政部長匯報工作,對議會活動中心負責。總部位于渥太華,主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業的相關資料,以保護加國的金融穩定及安全。
在開始在加拿大經營金錢服務業務之前,您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業務(MSB)。
  FINTRAC是艾格蒙聯盟(FIU)的成員,其目的是加強合作和信息交流,以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。加拿大MSB向公眾提供下列服務;
  ●外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
  ●資金支付:使用電子資金網絡或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
  ●兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
一、職責:FINTRAC致力于阻止洗錢和資助恐怖主義活動,同時確保個人信息的保護。通過以下方式履行職責:
  1.根據立法和法規,接收金融交易報告、關于洗錢和恐怖主義活動融資的自愿性信息披露。
  2.保護個人信息。
  3.確保報告機構遵守法律法規。
  4.建立與調查洗錢,恐怖主義活動融資和對加拿大安全的威脅有關的金融情報網
  5.研究和分析各種信息數據,分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。
  6.負責加拿大資金服務業務的注冊。
  7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認識和了解。
二、使命:通過發現和阻止洗錢和恐怖主義融資,為加拿大人的公共安全做出貢獻,并幫助保護加拿大金融體系的完整性。
三、愿景:成為金融情報研究的領導者
四、資金服務業務范圍:外匯交易、轉賬匯款業務、兌現或出售匯票、旅行支票等
申請加拿大MSB牌照,需要以下條件:
  1.加拿大注冊的公司。
  2.大合法地址。
  3.境內的銀行賬戶。
  4.公司聯系電話。
  5.合規專員或股東的背景調查。
  6.擁有適當的業務架構,公司人員有一定的數字貨幣發行的資質
  7.財務狀況良好。
  8.至少2名負責人員,其中1名董事1名合規專員。
申請FintracMSB牌照所需提交的材料
  1.司基本資料料,稅號。
  2.公司股東、董事詳細個人資料料(身**,護照,地址證明,聯系電話)
  3.辦公室地址
  4.服務類型選擇
  5.總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$100,000的列表。
  6.銀行賬戶信息
  7.合規專員聯系方式
  8.分支機構(若有的情況下)
金融監管牌照一般的監管范圍只要與金錢相關的行業,都會受到此牌照的監管,例如證卷,外幣兌換,數字H幣、虛擬H幣交易、ICO發行,國際匯款,等等,包括但不限于這些類別
2020-05-19 15:52 添加評論

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