香港東亞銀行收款有哪些限制國(guó)家?
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香港東亞銀行限制高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款，比如伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、俄羅斯。。。
像巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫(kù)曼斯坦這些國(guó)家，還需要向銀行提供各種證明關(guān)系，以證明業(yè)務(wù)合法。證明材料包括：
另需要注明：此貨物未經(jīng)停伊朗港口，由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)糾紛及后果由我司承擔(dān)，與銀行無(wú)關(guān)。
更詳細(xì)的可以參考離岸快車(chē)上這個(gè)最新制裁國(guó)家名單及分類(lèi)：http://www.sejiemei22.com/question/62324
像巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫(kù)曼斯坦這些國(guó)家，還需要向銀行提供各種證明關(guān)系，以證明業(yè)務(wù)合法。證明材料包括：
- 反洗錢(qián)調(diào)查表
- 風(fēng)險(xiǎn)承諾函
- 說(shuō)明：出口方、付款方、三方關(guān)系
另需要注明：此貨物未經(jīng)停伊朗港口，由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)糾紛及后果由我司承擔(dān)，與銀行無(wú)關(guān)。
更詳細(xì)的可以參考離岸快車(chē)上這個(gè)最新制裁國(guó)家名單及分類(lèi)：http://www.sejiemei22.com/question/62324
