離岸賬戶可以付匯給埃塞俄比亞嗎？

離岸賬戶離岸賬戶匯款

2023-09-11 20:39 添加評論

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埃塞俄比亞算是高風險國家，離岸賬戶向埃塞俄比亞付款前建議咨詢一下你的開戶行，會不會有問題。有時候銀行要求提供相關的進出口合同。
根據FATF目前的實踐，高風險國家和地區分為兩類，一類是需對其采取積極反制措施的國家，目前是朝鮮和伊朗；另一類是在其反洗錢和反恐融資方面存在系統性缺陷，且FATF要求關注的國家，目前包括埃塞俄比亞、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、特立尼達和多巴哥、突尼斯和也門。

2023-09-11 22:05 添加評論

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對啊，現在外幣賬戶開不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴，業務如何開展？聽說目前廣東大灣區范圍的匯豐支行，有提供開離岸賬戶，免預存款，但是要求股東在國內有關聯公司，當然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預約的。有意可以聯系我們，登尼特-日聰，廣州市答

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