在加拿大經(jīng)營的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機構(gòu)是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè)，F(xiàn)INTRAC從持牌的MSB機構(gòu)獲得定期的報告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。
如你在加拿大經(jīng)營業(yè)務(wù)，向公眾提供下列服務(wù)，你即屬金錢服務(wù):
外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
為什么要申請加拿大Fintrac MSB牌照？
1）實力的象征- 獲得加拿大的監(jiān)管牌照，能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心。

2）規(guī)避風(fēng)險- 獲得金融監(jiān)管機構(gòu)的權(quán)威批準(zhǔn)，您可以在加拿大開展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對數(shù)字貨幣平臺的合規(guī)監(jiān)管，規(guī)避交易風(fēng)險。

3）多元化服務(wù)- 加拿大 MSB牌照準(zhǔn)許開展ICO交易平臺幣幣交易與合約期貨，場外OTC法幣業(yè)務(wù)，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務(wù)。

4）市場條件優(yōu)越- 加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質(zhì)及經(jīng)濟自由的國際排名都名列前茅，加拿大本身就是一個經(jīng)濟項目發(fā)展的理想注冊地。
申請加拿大FTR MSB牌照需要哪些資料和條件？
監(jiān)管條件
1. 在加拿大注冊成立的公司

1. 加拿大合法地址
2. 加拿大境內(nèi)的銀行賬戶
3. 對合規(guī)專員或股東進行背景調(diào)查
4. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，公司人員具備一定的行業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗。
5. 財務(wù)狀況及償還能力良好。
6. 最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中必須包括公司董事和合規(guī)專員
   Fintrac MSB牌照所需提交的材料：
7. 加拿大公司基本資料，包括公司稅號
8. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個人資料和聯(lián)系方式
9. 在加拿大當(dāng)?shù)氐霓k公室地址
10. 公司服務(wù)類型
11. 總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個單獨月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表
12. 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）
13. 合規(guī)專員聯(lián)系方式

8.分支機構(gòu)（如果有運營網(wǎng)點）
牌照申請工作

1. Fintrac MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計
2. 準(zhǔn)備與撰寫申請材料
3. 向加拿大財政部遞交Fintrac MSB牌照的申請
4. 申請過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大財政部及FINTRAC提出的問題。
5. 若加拿大財政部及FINTRAC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。