請(qǐng)教，離岸賬戶的錢如何合規(guī)的取出？

離岸賬戶

2017-01-16 16:13 添加評(píng)論

3 個(gè)回答

2

如果需要取出現(xiàn)金，可以直接從銀行卡取出來，但是要注意的是根據(jù)取款機(jī)所在國家的法律，銀行必須通知當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)督機(jī)構(gòu)關(guān)于此交易。那么，如果需要從離岸公司賬戶轉(zhuǎn)賬，銀行會(huì)要求交易根據(jù)，比如合同或發(fā)票。一般來說，最常見的取出錢的方式是給所有人分股息或通過有償合同。貨幣監(jiān)督比較嚴(yán)格的國家銀行會(huì)詢問客戶是否真正提供過服務(wù)或工作，并要求提供證明（報(bào)關(guān)單、所有權(quán)證明等）。

2017-01-23 15:30 添加評(píng)論

0

阿多柏

轉(zhuǎn)個(gè)人家屬

2017-01-18 11:34 添加評(píng)論

0

卓瑞mandy小丁

您可以轉(zhuǎn)給個(gè)人賬戶，但是因?yàn)閭€(gè)人結(jié)匯只能有5萬美金結(jié)匯，所以如果你要對(duì)私的話可以多轉(zhuǎn)幾個(gè)個(gè)人賬戶，但是離岸賬戶轉(zhuǎn)私人，不要太過頻繁操作，每個(gè)月兩三筆即可，太多會(huì)導(dǎo)致銀行銷戶

2017-01-23 16:02 添加評(píng)論

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SOHO請(qǐng)教，大家的離岸賬戶結(jié)匯是通過什么途徑？問

傳統(tǒng)通過對(duì)敲來結(jié)匯，那樣風(fēng)險(xiǎn)比較大，現(xiàn)在有一些安全合規(guī)的結(jié)匯模式，比如第三方支付公司，稠州銀行個(gè)體戶答
開曼公司離岸賬戶的錢如何匯出到私人賬戶上？問

找外貿(mào)公司換答
平安銀行離岸賬戶內(nèi)控合規(guī)要求問

感覺平安要清掉所有離岸賬戶再重新來一遍答
招行離岸賬戶的錢如何結(jié)匯？問

招行離岸賬戶的錢如何結(jié)匯？方法有以下幾種。 1. 招商離岸的錢打款到義烏個(gè)體工商戶結(jié)匯，費(fèi)用1500左右。 2. 打到國內(nèi)個(gè)人，有5W額度。（現(xiàn)在這種打個(gè)人的方法比較麻煩，不建議操作。） 3. 收款通過泛付銀行收款，直接結(jié)匯。 4. 黃牛：目前國家查的嚴(yán)，容答
離岸賬戶被審核錢還能取出嗎問

離岸賬戶本身不可以取現(xiàn)金，更別說審核期間了。可以等審核期過了，看看能不能轉(zhuǎn)出去。答
交通銀行離岸賬戶啟動(dòng)資金多久可以取出?問

交行離岸賬戶啟動(dòng)資金存三個(gè)月就可以取出，但賬戶里要保證有個(gè)日均余額（具體多少忘了），底于日均余額要求，你每個(gè)月就要交管理費(fèi)。答
平安銀行離岸賬戶因?yàn)楹弦?guī)原因沒把款入賬是怎么回事?問

平安銀行離岸賬戶匯款不符合我行合規(guī)審查...答
請(qǐng)教離岸快車各位大俠，客戶可以直接打款到支付寶國際賬戶嗎？問

可以啊一樣要通過銀行答
請(qǐng)教，新開立離岸賬戶時(shí)，需要盡職調(diào)查的要點(diǎn)有哪些？問

用關(guān)聯(lián)公司信息，來確認(rèn)你業(yè)務(wù)的真實(shí)性和你的盈利能力，即你能給銀行帶來業(yè)務(wù)，銀行開戶的時(shí)候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個(gè)核心：（1）你業(yè)務(wù)的真實(shí)性，所以開戶時(shí)有國內(nèi)或香港有關(guān)聯(lián)公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審答
請(qǐng)教浦發(fā)銀行離岸賬戶的月結(jié)單怎么打印?問

一般網(wǎng)銀后臺(tái)可以打印。你登錄浦發(fā)離岸網(wǎng)銀，進(jìn)入我的賬戶，明細(xì)，就可以選起止日期，確認(rèn)后打印的明細(xì)就顯示出來了，可以在線打印也可以下載。明細(xì)。你要是找不到打印月結(jié)單入口可以問客服。要不就去營(yíng)業(yè)廳打印。答

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