尊敬的客戶:
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等規(guī)定，我行將對辦公地址在上海、且滿足一定條件的客戶開展離岸賬戶核驗工作，具體事項告知如下：
一、 需核驗賬戶的范圍：
2012年9月21日前親臨我行總行離岸中心開立，且至今仍未歸屬當?shù)胤中校衩鏄I(yè)務(wù)仍至總行離岸中心辦理的賬戶。
二、賬戶核驗需提交的有效資料：
1.香港有限公司：
（1）企業(yè)注冊登記證明（原件）；
（2）企業(yè)商業(yè)登記證（原件）；
（3）公司章程（原件）；
（4）董事會決議（原件）；
（5）周年申報表（原件）；
（6）董事身份證件（原件）。
2.非香港有限公司：
（1）企業(yè)注冊登記證明（原件）；
（2）查冊報告/注冊代理人證明（原件）；
（3）注冊代理人注冊登記證明（如貴司注冊代理人與我行未簽訂協(xié)議，需提供）；
（4）公司章程（原件）；
（5）董事會決議（原件）；
（6）董事身份證件（原件）。
三、賬戶核驗流程：
1.請公司現(xiàn)任所有董事攜帶本人有效身份證明，至我行柜面進行身份識別，并提交本告知書第二條所列全套資料。
2.我行客戶經(jīng)理將根據(jù)公司提供信息，實地審核公司經(jīng)營情況，并現(xiàn)場開展盡職調(diào)查。
四、 凡符合以下條件之一的，將直接視為審核不通過：
1.公司辦公地址為住宅。
2.公司或公司法定代表人、股東、董事、實際控制人、有權(quán)簽字人、網(wǎng)銀用戶等涉及金融制裁、恐怖主義國家或與上述地區(qū)存在資金或者業(yè)務(wù)往來。
五、賬戶核驗時間安排：
1.2017年4月1日-2017年5月15日，公司可自行選擇我行指定營業(yè)機構(gòu)（具體見附件），提交賬戶核驗資料。在此期間，客戶賬戶可正常使用。
2.2017年5月16日-2017年6月30日，尚未完成核驗的賬戶，我行將暫停其離岸賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能。原則上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須在完成賬戶核驗后方可辦理。
3.2017年7月1日起，仍未完成賬戶核驗的賬戶或經(jīng)審核不通過的，除在指定網(wǎng)點辦理銷戶劃轉(zhuǎn)外，不得辦理任何業(yè)務(wù)。
為避免影響公司賬戶的后續(xù)使用，特請相關(guān)公司盡早前往我行指定營業(yè)機構(gòu)完成賬戶核驗工作。
特此公告
交通銀行股份有限公司離岸金融業(yè)務(wù)中心
交通銀行股份有限公司上海市分行
2017年3月30日

關(guān)于提交離岸賬戶公司延續(xù)證明的通知
時間：2017-03-30

尊敬的離岸客戶：
為提高離岸賬戶服務(wù)效率，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，自2017年3月27日起，對仍未及時提交公司存續(xù)證明的客戶，我行離岸中心需在重新完成客戶身份識別后，方能接受您的網(wǎng)銀匯款、轉(zhuǎn)賬申請。
若貴公司商業(yè)登記證已過期或貴公司成立距今已超過一年，請及時到交行開戶網(wǎng)點遞交貴公司延續(xù)證明材料：
一、香港注冊公司需遞交商業(yè)登記證及周年申報表正本；
二、英國注冊公司需遞交ANNUAL RETURN；
三、其他離岸公司需遞交GOOD STANDING正本，但不包括繳費發(fā)票或回執(zhí)。
并附我行前期提示離岸客戶及時提交公司延續(xù)證明的網(wǎng)銀公告供參考。公告日期分別為2015年2月2日（可參閱附件一）及2016年4月15日（可參閱附件二）。

交通銀行股份有限公司離岸金融業(yè)務(wù)中心
2017年3月27日

清得查不多了

現(xiàn)在各離岸銀行規(guī)定不再接受沒有國內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)的離岸公司開戶
現(xiàn)在離岸賬戶幸存，而沒有國內(nèi)公司的，趕緊注冊國內(nèi)公司，不然最后結(jié)果肯定是被銷戶的。

交行離岸賬戶重新審核不算嚴格

好像不少用交行離岸賬戶的被通知9月關(guān)閉