離岸賬戶現(xiàn)在收俄羅斯的匯款風(fēng)險(xiǎn)大嗎

離岸賬戶離岸賬戶匯款

2017-06-23 11:37 添加評論

5 個(gè)回答

Aimee

贊同來自: piglet

如果收敏感國家的款，要注意保管好業(yè)務(wù)往來單據(jù)，到賬后不要立馬轉(zhuǎn)出，不要頻繁收取敏感國家款項(xiàng)。

2017-07-06 15:44 添加評論

iMUP

肯定有風(fēng)險(xiǎn)。而且俄羅斯匯到離岸賬戶的外匯銀行根本不會入賬。

2017-06-23 14:52 添加評論

bevoo

俄羅斯的款不能收

2017-06-27 09:26 添加評論

YIUI

小心你離岸賬戶被因行政原因關(guān)閉

2017-07-06 13:22 添加評論

sky66

離岸賬戶不可以收俄羅斯的款

2021-08-06 10:58 添加評論

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從俄羅斯匯款到香港公司的匯豐賬戶，有風(fēng)險(xiǎn)嗎問

危險(xiǎn)危險(xiǎn)！！政策不斷的在變，現(xiàn)在用匯豐銀行收俄羅斯的款會被關(guān)停賬戶的！！！答
香港離岸公司交通銀行離岸賬戶能順利收到俄羅斯的匯款嗎？問

香港公司賬戶非常忌諱俄羅斯款項(xiàng)。答
平安銀行離岸賬戶拒收俄羅斯匯款投訴問

收俄羅斯匯款，不關(guān)閉你賬戶就不錯了。答
現(xiàn)在離岸賬戶能往美國個(gè)人賬戶匯款嗎？會不會導(dǎo)致離岸賬戶被注銷？問

國內(nèi)離岸賬戶匯到美國、香港等境外，隨時(shí)有可能受到反洗錢調(diào)查答
用香港匯豐賬戶收俄羅斯匯款會不會有銷戶風(fēng)險(xiǎn)問

匯豐一般會拒絕入賬。答
4月21號從離岸賬戶匯款到中國銀行，到現(xiàn)在也沒收到怎么回事？問

香港公司離岸賬戶轉(zhuǎn)賬到中國銀行三天了，也說沒有收到。。難道是被美國中間銀行卡住了？答
離岸賬戶匯款給個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?問

據(jù)說離岸賬戶會有被凍結(jié)調(diào)查或銷戶的風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人收外匯金額較大的話也會引起洗錢調(diào)查的。答
現(xiàn)在境內(nèi)個(gè)人賬戶收到離岸賬戶匯款申報(bào)時(shí)需要審核資料嗎？問

收入證明，勞務(wù)合同答
哪個(gè)銀行的離岸賬戶可以順利接收俄羅斯客戶匯款？問

俄羅斯可以用人民幣結(jié)算，自己在國內(nèi)開個(gè)人民幣賬戶就可以了。答
俄羅斯為何無法給離岸賬戶匯款?問

離岸賬戶香港匯豐賬戶都不能收俄羅斯的款。答

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離岸賬戶匯款給個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?問

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