各大銀行清查離岸賬戶，你的離岸賬戶還活著嗎？

在嚴(yán)查境外匯款的同時(shí)，國(guó)內(nèi)眾多銀行對(duì)離岸賬戶的清理也在加速中。

近期，有不少外貿(mào)公司接到浦發(fā)銀行通知，由于外部監(jiān)管及合規(guī)反洗錢管理的要求，根據(jù)《上海浦東發(fā)展銀行離岸客戶協(xié)議》及離岸賬戶管理要求,銀行將對(duì)離岸公司開(kāi)設(shè)的離岸賬戶進(jìn)行清理。

浦發(fā)銀行離岸賬戶通知

與此同時(shí)，不僅僅是浦發(fā)銀行，包括招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內(nèi)的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶，已有不少外貿(mào)人反饋遇到了這一情況，給外貿(mào)人的日常交易造成了很多麻煩。如今想開(kāi)一個(gè)離岸賬戶，簡(jiǎn)直難于上青天！

離岸賬戶

2017-09-11 14:51 添加評(píng)論

2 個(gè)回答

0

bedog

一直在清理

2019-01-02 15:49 添加評(píng)論

0

liushui

內(nèi)地離岸銀行這行多年了還清查離岸賬戶，監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)款項(xiàng)往來(lái)資金一定要提前跟銀行打招呼，了解能否接該地區(qū)的款。

2021-07-09 10:05 添加評(píng)論

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詳解各大銀行離岸賬戶政策問(wèn)

近期香港銀行正在大規(guī)模的清理賬戶、關(guān)閉大量的異常賬戶和“僵尸戶”。近期香港銀行正在大規(guī)模的清理賬戶、關(guān)閉大量的異常賬戶和“僵尸戶”。這樣的情況其實(shí)已經(jīng)不是第一次了。早在幾年前，這種高壓監(jiān)管的模式就已經(jīng)在香港的很多銀行開(kāi)始執(zhí)行。除了清理賬戶，這種高壓監(jiān)管還答
CRS發(fā)力：香港各大銀行展開(kāi)全面清查離岸公司賬戶稅責(zé)難逃問(wèn)

我們都知道，實(shí)施CRS的國(guó)家關(guān)注的是本國(guó)的稅務(wù)居民，而稅務(wù)居民又分為稅務(wù)居民個(gè)人和稅務(wù)居民企業(yè)。在前面的文章中，我們的專家為大家重點(diǎn)分析了稅務(wù)居民個(gè)人身份的判定，以及需要被披露的資產(chǎn)信息，而本文則我們則將關(guān)注另一個(gè)重要的考察對(duì)象—稅務(wù)居民企業(yè)。由本國(guó)居民在本答
詳解各大銀行離岸賬戶政策問(wèn)

近期香港銀行正在大規(guī)模的清理賬戶、關(guān)閉大量的異常賬戶和“僵尸戶”。這樣的情況其實(shí)已經(jīng)不是第一次了。早在幾年前，這種高壓監(jiān)管的模式就已經(jīng)在香港的很多銀行開(kāi)始執(zhí)行。除了清理賬戶，這種高壓監(jiān)管還體現(xiàn)在開(kāi)戶的審核更加嚴(yán)格、開(kāi)戶越來(lái)越困難。詳解各大銀行離岸賬戶政策答
銀行關(guān)閉離岸賬戶是什么原因呢？問(wèn)

離岸賬戶進(jìn)臟錢的話分分鐘會(huì)被關(guān)閉。答
廣發(fā)銀行可以開(kāi)離岸賬戶嗎？問(wèn)

廣發(fā)是nra啊答
開(kāi)曼公司可以在平安銀行開(kāi)離岸賬戶嗎？問(wèn)

開(kāi)曼公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書(shū)； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書(shū)； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書(shū)； 4、出任董事同意書(shū)； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
招商銀行離岸賬戶為什么強(qiáng)制銷戶?問(wèn)

每種收款方式的特點(diǎn)和缺點(diǎn)，沒(méi)有完美的銀行，只有最好的配合，我認(rèn)為首推泛付，配合稠州基本滿足100%需求。 ①Payoneer的定位是PAYPAL提現(xiàn)，離岸業(yè)務(wù)本地服務(wù)做的太差，手續(xù)費(fèi)高,到賬慢 ②Xtransfer定位是非洲市場(chǎng)私人匯款和敏感國(guó)家，流程太麻煩，答
平安銀行離岸賬戶黑名單國(guó)家問(wèn)

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
香港離岸公司轉(zhuǎn)讓,銀行賬戶能過(guò)戶嗎問(wèn)

跟新開(kāi)公司新開(kāi)戶一樣審核嚴(yán)格。答
香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶后，為啥銀行每年還要提供最新年度商業(yè)登記證？問(wèn)

商業(yè)登記證是每年都需要登記更新的證明公司在正常運(yùn)營(yíng)答

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各大銀行清查離岸賬戶，你的離岸賬戶還活著嗎？

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各大銀行清查離岸賬戶，你的離岸賬戶還活著嗎？

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