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這里有答案http://www.sejiemei22.com/question/62192答
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巴拿馬不是美金受制裁國家
但是算是高風險國家。
你可以看看敏感高風險國家和地區名單，這些名單分三類：
http://www.sejiemei22.com/question/62260
巴拿馬屬于第二類。答
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
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如果BVI公司未根據經濟實質法提供信息或提供的信息不準確，或對經濟實質法“置之不理”，不遵從合規要求，將會面臨嚴重處罰。這些處罰包括：
- 在一個財務年度內，未能滿足經濟實質法罰款12,200美元；在接下來的一個財政年度內，未能滿足經濟實質法罰款12,200美答
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這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
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A：首先需要確認實體是否在經濟實質法規範內；以上BVI公司屬於在經濟實質的範圍內，
其次該公司在經濟實質範圍內，那麼是屬於那類型的實體經營業務；以上BVI公司屬於控股業務，
再者需要確認該公司是否屬於群島外的稅務居民並是否能夠提出證據；答
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BVI經濟實質不申報罰款答
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有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑
如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
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參考這里的基本沒錯 http://www.sejiemei22.com/question/59511答
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樓主沒收到通知么？？
根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。
聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
