尊敬的：

由于我行離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)反洗錢檢查及功能優(yōu)化已于6月4日投產(chǎn)上線，即日起對(duì)離岸客戶通過網(wǎng)銀提交的個(gè)人匯款增加了限制功能：

一、本次限制業(yè)務(wù)，見《附表一》：

附表一：
操作模塊
業(yè)務(wù)性質(zhì)
新增限制功能
限制種類
離岸網(wǎng)銀的匯出匯款
公轉(zhuǎn)私
收款人為私人，境內(nèi)匯款當(dāng)日同一客戶匯出的交易筆數(shù)達(dá)到三筆時(shí)，匯出受限，需落地人工審核。
同城、境內(nèi)跨行、行內(nèi)
公轉(zhuǎn)私
收款人為私人，境內(nèi)匯款金額在等值4.5萬美金以上，需落地人工審核。
同城、境內(nèi)跨行、行內(nèi)
公轉(zhuǎn)私
收款人為私人，境外匯款全部落地審核
境外

二、針對(duì)上表中業(yè)務(wù)，煩請(qǐng)按照匯款用途提供相關(guān)資料，明細(xì)見《附表二》。

附表二：
匯款用途（匯款附言）
分行需核實(shí)客戶資料
職工報(bào)酬
雇傭合同、收入證明
傭金
協(xié)議或合同
貨款、樣品費(fèi)、投資款、運(yùn)費(fèi)
核實(shí)匯款涉及的個(gè)人賬戶是否是貿(mào)易性質(zhì)賬戶，例如個(gè)體工商賬戶,如是貿(mào)易性質(zhì)賬戶，可以受理。
咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)（包括律師費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)等）
如經(jīng)審核收款人賬戶為注冊(cè)律師所、注冊(cè)會(huì)計(jì)樓，匯款用途相符，應(yīng)可受理。
學(xué)費(fèi)、教育費(fèi)用
學(xué)費(fèi)繳費(fèi)證明
捐贈(zèng)
經(jīng)公證的捐贈(zèng)協(xié)議或合同，捐贈(zèng)需符合國(guó)家規(guī)定
贍家款
直系親屬關(guān)系證明或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明、給付人相關(guān)收入證明，如銀行存款證明，個(gè)人收入納稅憑證等。
遺產(chǎn)繼承收入
遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
保險(xiǎn)外匯收入
保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的付款證明，投保外匯保險(xiǎn)需符合國(guó)家規(guī)定。
專有權(quán)利使用和特許收入
付款證明、協(xié)議或合同
境外投資收益
境外投資外匯登記證明文件、利潤(rùn)分配決議或紅利支付書或其他收益證明。
其他
相關(guān)證明、支付憑證

各位平安離岸網(wǎng)銀業(yè)務(wù)客戶廣而告之。