輸入關鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
jakso
贊同來自:
jun1009
要回答該問題請先登錄或注冊
高風險敏感國家地區(qū)入不了賬答
銀行禁止交易的敏感國家通常涉及那些受到國際制裁、政治不穩(wěn)定、存在高風險因素或與特定非法活動有關聯(lián)的國家。然而，需要注意的是，不同銀行和不同時間點的敏感國家名單可能會有所不同，因為這些名單會根據(jù)國際形勢、政策變化以及銀行內(nèi)部風險評估進行調(diào)整。 以下是一些可能被答
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類： 第一類：受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的，國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務。 第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
算是離岸經(jīng)營答
被美國歐盟制裁的高風險國家戰(zhàn)亂國家不要交易，外貿(mào)收款高風險國家名單： 阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國 答
不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內(nèi)完全沒有限制， 銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬 如果不確定，建議先答
并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實有常規(guī)開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨聯(lián)體國家包括在內(nèi)。離岸區(qū)一般會被列入黑名單。 塞浦路斯具有離岸區(qū)的優(yōu)勢，但同時又不屬于離岸區(qū)。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。 其二，塞答
目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
最新名單和分類http://www.sejiemei22.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
http://www.sejiemei22.com/question/58980答
卓瑞咨詢集團 - 顧問
