有以下幾種：
1 賬戶太久沒有使用被凍結(jié)了。
2 洗黑錢，金額過大過頻，被投訴，涉嫌詐騙非法活動，被關(guān)聯(lián)等等。
3 經(jīng)常跟一些銀行風(fēng)險國家做生意。
4 相關(guān)公司的年審以及做賬審計不正常做。