2020年香港銀行新一輪盡職調(diào)查已啟動(dòng)！如何應(yīng)對(duì)？（一）

1、維護(hù)好自己的銀行賬戶
在盡職調(diào)查當(dāng)中，包含一部分業(yè)務(wù)調(diào)查。這部分非常重要！因?yàn)闀?huì)抽查賬戶異常往來，賬戶部分進(jìn)出賬要求說明情況、提交相應(yīng)憑證和最新會(huì)計(jì)報(bào)表。要審慎的是，“非經(jīng)常交易”。
注意不做僵尸戶、不與敏感或高危地區(qū)交易。開戶后第一時(shí)間存夠錢，及時(shí)激活賬戶，經(jīng)常登錄網(wǎng)銀，每個(gè)月最少1-2次，三個(gè)月內(nèi)請(qǐng)有多次交易（最少3-5次）。即使沒有業(yè)務(wù)需要使用賬戶，也請(qǐng)保持一定的銀行賬戶進(jìn)出流水，并保證有足夠的存款，避免不合理的大筆快速進(jìn)出賬。
歡迎咨詢：15957858618

2020-04-02 15:03 添加評(píng)論

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zhenghaowen

維護(hù)好不容易

2021-05-26 21:41 添加評(píng)論

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2020年香港銀行新一輪盡職調(diào)查已啟動(dòng)！如何應(yīng)對(duì)？（二）問

2、好的審計(jì)報(bào)告很重要香港公司審計(jì)報(bào)告作為合法經(jīng)營(yíng)證明文件，重要性日益凸顯，只要有銀行開戶，就必須進(jìn)行審計(jì)，如果收到下發(fā)的稅表則必須申報(bào)，否則有可能直接導(dǎo)致香港銀行賬戶被凍結(jié)，嚴(yán)重者公司將被強(qiáng)制注銷，董事將被列入出入境黑名單。歡迎咨詢：159578586答
2020年香港銀行新一輪盡職調(diào)查已啟動(dòng)！如何應(yīng)對(duì)？（三）問

3、銀行賬戶關(guān)閉比凍結(jié)要好如果收到凍結(jié)通知書，說明賬戶可能存在非法交易，也可能是因?yàn)槎悇?wù)問題而遭到凍結(jié)。如果收到關(guān)戶告知書，就是銀行已經(jīng)確認(rèn)該客戶有了觸犯銀行關(guān)戶條例的行為，比如違法違規(guī)行為、上文所提及的不配合調(diào)查、存款長(zhǎng)期很低，或者長(zhǎng)期不交易等等。這些行答
重磅丨香港銀行開始新一輪賬戶清理，大批外貿(mào)離岸賬戶被關(guān)閉問

香港賬戶、離岸賬戶都清理好幾年了答
香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理問

香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理，批量關(guān)閉“僵尸戶”和異常賬戶。近期有大量網(wǎng)友反饋，已經(jīng)收到香港銀行發(fā)出的調(diào)查信和關(guān)戶通知書。今年以來，香港各大銀行開啟了史無前例的高壓監(jiān)管模式。對(duì)新開賬戶的審核變得十分嚴(yán)格，答
注冊(cè)香港公司需要提供的盡職調(diào)查資料？問

需要做盡職調(diào)查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調(diào)查申明書。答
注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查，是調(diào)查股東背景嗎問

Know Your Customer 注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查，主要是應(yīng)香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查所要求提供的信息及為細(xì)致，不僅僅是股東，同時(shí)也涉及董事、實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)等信息。具體如下：一答
香港公司KYC盡職調(diào)查是什么？問

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
如何應(yīng)對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實(shí)，銀行的盡職調(diào)查信息是留檔的，后續(xù)如果你賬戶使用的時(shí)候和盡職調(diào)查的情況有較大出入，肯定會(huì)引起銀行的懷疑，導(dǎo)致關(guān)戶，如果你真實(shí)運(yùn)營(yíng)之后確實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了變化，提前跟銀行溝通報(bào)備好銀行開戶的時(shí)候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個(gè)核心：（1）你業(yè)務(wù)的真答
離岸銀行客戶盡職調(diào)查沒有本地關(guān)聯(lián)公司怎么辦?問

銀行也說要對(duì)我們離岸賬號(hào)盡職調(diào)查答
香港公司注冊(cè)時(shí)KYC（客戶盡職調(diào)查）的主要內(nèi)容有哪些？問

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2020年香港銀行新一輪盡職調(diào)查已啟動(dòng)！如何應(yīng)對(duì)？（一）

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